Δεσμεύονται 17 περιουσίες φοροφυγάδων!

Με εντολή εισαγγελέα

forodiafigiΣτο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της στόχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση  των δημοσίων εσόδων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  ανακοινώνει τα πρώτα στοιχεία ελέγχων που διενεργούνται  από το αυτοτελές τμήμα ελέγχου  του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου  (ΚΕΦΟΜΕΠ).

Η νέα εποπτεία  συστάθηκε  με απόφαση της  Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου (που  δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ τεύχος Β’ 2578/29-9-2014) και έχει την αρμοδιότητα για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της επικράτειας κατόπιν παραγγελιών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Ειδικότερα:

α) Με βάση στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μεγαλοκαταθετών – φυσικών          προσώπων –  περιόδου 2000 – 2012 μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 49 Εισαγγελικές Παραγγελίες για διακρίβωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  παραδόθηκαν στους ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή – CD προς περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία.

β) Για τις ως άνω υποθέσεις έχουν ήδη ειδοποιηθεί  (26) είκοσι έξι φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.

γ) Με βάση τις πρώτες ενδείξεις  και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα  του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα  εκδώσει δέκα επτά (17) διαταγές δέσμευσης περιούσιων των ελεγχόμενων προσώπων  συνολικά 470 εκ ευρώ!


Αρέσει σε %d bloggers: